חוזרי המפקח על הבנקים

​מס' חוזה ​נושא ​מתאריך
2321​ מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות​ 26.12.2011​
2288​ מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות​ 12.01.2011​
2257​ מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות​ 24.01.2010​
2215​ הבהרות ופרשנות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור​ 30.10.2007​
2210​ מניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות עם בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית​ 27.08.2007​
2115​ זיהוי לקוחות הנחיות משלימות​ 09.09.2003​
2192​ הכרזות על התאחדות בלתי מותרת​ 06.09.2006​
​2138 ​הבהרות ופרשנויות בנושא איסור הלבנת הון 30.08.2004​
2111 ​ציות להוראות מעבר בצו איסור הלבנת הון ​16.06.2003