قاموس مصطلحات

منع تبييض الأموال- التشريعات

قانون منع تبييض الأموال2000 من ملف تشريعات الرقابة على البنوك

أمر منع تبييض الأموال-2001​​

منع تمويل الإرهاب- التشريعات

قانون مكافحة الإرهاب

أنظمة منع تمويل الإرهاب (تصريح لاتخاذ إجراءات تتعلق بالممتلكات 2006)

منع تمويل الإرهاب والإعلان عن المنظمات الإرهابية الأجنبية 2008​

سلطة منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب  

مراسيم المراقب على البنوك

مرسوم 2531 في موضوع ادارة مخاطر منع تبييض الاموال وتمويل الارهاب- تعليمات  411 من تاريخ 6/3/17​

مرسوم 2506 تقرير حول الانكشاف لمخاطر الامتثال (نصف سنوي) - تعليمات 825 من تاريخ 22/6/15​​

مرسوم 2505 في موضوع منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتشخيص الزبائن - تعليمات 411 من تاريخ 30/10/16​

مرسوم 2321 في موضوع منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتشخيص الزبائن  - تعليمات 411 من تاريخ 26/12/11

مرسوم 2288 في موضوع منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتشخيص الزبائن - تعليمات 411 من تاريخ 12/01/11

مرسوم 2257 في موضوع منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتشخيص الزبائن - تعليمات 411 من تاريخ 24/01/10

مرسوم 2217 في موضوع منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتشخيص الزبائن - تعليمات 411 من تاريخ 3/12/07

مرسوم 2157 في موضوع منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتشخيص الزبائن- تعليمات 411 من تاريخ 1/02/05

مرسوم 2076 في موضوع منع تبييض الأموال، تشخيص الزبائن وادارة سجلات- تعليمات 411​ من تاريخ 2/05/02​​

رسائل الرقابة على البنوك

تحديد المساهم المسيطر وفق قانون منع تبييض الأموال-2000 (القانون)​ من تاريخ 20/07/17

بطاقات قابلة للشحن من تاريخ 6/3/17​

الاستعداد لادارة مخاطر الامتثال على ضوء اعتبار المخالفات الضريبيّة كمخالفات "مصدر"من تاريخ 23/11/16​

إدارة المخاطر المنوطة بتفعيل برنامج الافصاح الطوعي في إسرائيل من تاريخ 26/1/16​

ادارة المخاطر الناتجة عن نشاط الزبائن خارج البلاد (cross-border) من تاريخ  16/3/15​

منع تبييض الأموال – النشاط مقابل "الوسيط الذي يقوم بالتجميع" من تاريخ 5/8/13​

المخاطر المنوطة باجراء تحويلات ماليّة  تشارك بها حسابات مصرفيّة تظهر في مواقع انترنت تجرى فيها على ما يبدو رهانات غير شرعية من تاريخ 29/01/12

الدول التي لا تطبق بشكل مناسب توصيات FATF من تاريخ 22/03/11

تسوية وفق البند 3(ج) لأمر منع تبييض الأموال لفتح حساب لطالبي اللجوء في اسرائيل ولأصحاب الحماية المؤقتة من تاريخ 6/03/11

تسوية وفق البند 3(ج) لأمر منع تبييض الأموال لفتح حساب لطالبي اللجوء في اسرائيل ولأصحاب الحماية المؤقتة من تاريخ 15/08/10

تعليمات الادارة المصرفية السليمة رقم  411  من تاريخ 3/05/10​

توضيحات في موضوع ادارة المخاطر الناجمة عن استخدام بطاقات ائتمان عند اجراء صفقات غير قانونيّة- صفقة بمستند ناقص لم تعرض فيها بطاقة الائتمان في شبكة الانترنت من تاريخ 9/06/09

اعلان وفق البند 3(ج) لأمر منع تبييض الأموال (واجب التشخيص، تقديم التقارير وادارة السجلات في المؤسسات المصرفية لمنع تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، 2011 من تاريخ 25/09/07​​

تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة حول منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب- صيغ سابقة

صيغة رقم 16 من تاريخ 06/03/17  توضيحات في مرسوم 2531​

صيغة رقم 15 من تاريخ 23/11/16  توضيحات في مرسوم 2519

صيغة رقم 14 من تاريخ 30/10/16  توضيحات في مرسوم 2505

صيغة رقم 13 من تاريخ 09/06/15​  توضيحات في مرسوم 2467

صيغة رقم 12 من تاريخ 26/12/11  توضيحات في مرسوم 2321

صيغة رقم 11 من تاريخ 12/01/11  توضيحات في مرسوم 2288

صيغة رقم 10 من تاريخ 24/01/10  توضيحات​ في مرسوم 2257

صيغة رقم 9  من تاريخ 03/12/07  توضيحات في مرسوم 2217

صيغة رقم 8 من تاريخ 01/02/05  توضيحات في مرسوم 2157

صيغة رقم 7 من تاريخ 02/05/02  ​توضيحات 

أسئلة واجابات بموضوع منع تبييض الأموال

​ملف أسئلة واجابات من تاريخ 17/02/13 في موضوع تطبيق أمر منع تبييض الاموال وتعليمات الادارة المصرفية السليمة 411​​​​

متفرقات

​موقف المراقب على البنوك في ملف الاستئناف المدني 3497/13​

قرار المحكمة العليا في ملف الاستئناف المدني​ 3497/13​​​

لجنة العقوبات

​للبيان الصحفي حول لجنة العقوبات

تقييم المخاطر على المستوى القومي

نتائج تقييم المخاطر على المستوى القومي في مجال تبييض الأموال نشرت (في تشرين ثاني 2017) من قبل سلطة منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب  

تقييم المخاطر على المستوى القومي يهدف إلى مساعدة القطاع العام والخاص على تشخيص مخاطر تبييض الأموال، فهم المخاطر الكامنة في هذه الظاهرة على النظام المالي والأمن القومي، التعرّف على الخطوات اللازمة لمواجهتها، كما يمكن الاعتماد على هذا التقييم أيضًا لتحديد السياسات والأولويات في مجال منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب. أجري التقييم وفقًا لتوصيات منظّمة FATF (Financial Action Task Force) والتي تحدّد معايير دوليّة تمكّن الدول من تشخيص وتقييم المخاطر الخاصّة بها فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الارهاب. تقييم المخاطر يشمل الجهاز المصرفي.

فيما يلي روابط للملفات في موقع سلطة منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب:​

מסמך pdfصيغة علنيّة لتقييم المخاطر على المستوى القومي - 2017​

מסמך pdfصيغة علنيّة لتقييم مخاطر تبييض الأموال- النظام المالي​ - 2017​