אסדרה
הפקדת כספים שמקורם בפעילות קריפטוגרפית במערכת הבנקאית
אסדרה
ההוראה מגדירה עקרונות לניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור שנובעים מהפעילות האמורה וקובעת כי על התאגידים הבנקאים לבצע הערכת סיכונים ייעודית לתחום וכי תאגיד בנקאי לא יסרב לתת שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי, רק בשל היות השירות קשור במטבעות וירטואלים וזאת ככל שנותן השירות במטבעות וירטואלים שהינו צד לעסקה קיבל רישיון למתן השירות בישראל. כמו כן מגדירה ההוראה בין היתר כמה נושאים שיש לכלול במדיניות ובנהלים אשר ייקבעו בהתאם להערכת הסיכונים שביצע התאגיד הבנקאי ובהתאם לגישה מבוססת סיכון.
אישור מוצר חדש עבור ביצוע פעילות הקשורה לנסים קריפטוגרפיים
על רקע פוטנציאל הסיכון הגלום הפעילות הקשורה לנכסים קריפטוגרפים, נקבעה חובה להודיע בכתב למפקח על הבנקים מראש על פעילות הקשורה לנכסים קריפטוגרפים.
רלוונטי רק לתאגידים בנקאיים שרוצים להתחיל לפעול במישרין עם נכסים קריפטוגרפים
מכתב פיקוחי בנושא עיסוק בנכסים קריפטוגרפיים פיננסיים
לנוכח הסיכונים הגלומים בפעילות בנכסים קריפטוגרפיים, ובמיוחד לנוכח אירועי הכשל של גופים שונים בעולם בתחום הקריפטו ובהם, בין היתר, נפילת המטבעות טרה-לונה ונפילת בורסת FTX , הפיקוח על הבנקים פרסם מכתב המפרט את הסיכונים המרכזיים שעולים מפעילות בתחום הקריפטו וזאת בדומה לרשויות פיקוח נוספות בעולם.