היתרי שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 מחייב את מי ששולט או מחזיק מעל 5% בתאגיד בנקאי, בסולק או בתאגיד החזקה בהם, להיתר מנגיד בנק ישראל לאחר התייעצותו בוועדת רישיונות.

החוק גם קובע שבמתן ההיתר, יובאו בחשבון השיקולים המנויים במתן רישיון בנק, קרי:

• תכנית הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימה.
• התאמתו של המבקש.
• ניסיונו העסקי של המבקש.
• עיסוקיו של המבקש ועסקיו האחרים.
• חוסנו הכלכלי של המבקש.
• ניקיון כפיו של המבקש.